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CONSERVAS ASENSIO S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el 29 de mayo de 2019 a las 13:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo este

ORDEN DEL DÍA:

  1.     Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2015,2016 y 2017. Aplicación de resultados.
  2.     Retribuciones que por cualquier concepto hayan percibido durante los ejercicios 2015 a 2018 los miembros del consejo de administración.
  3.     Información sobre la situación de Activos (Caldera de vapor y otra maquinaria)
  4.     Información y acuerdos sobre la situación de las naves de Sesma y Larraga.
  5.     Información sobre el préstamo para adquisición del inmueble adquirido en 2013
  6.     Información y acuerdos en su caso sobre la inversión en la empresa de Chile
  7.     Propuesta de creación de página web corporativa y modificación, en su caso, de los artículos números 21 y 24 de los estatutos sociales
  8.     Renovación de cargos del Consejo de Administración
  9.     Nombramiento o renovación de auditor de cuentas de la sociedad.
  10.     Delegación de facultades
  11.     Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

 

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los administradores sobre la modificación estatutaria propuesta

 

En Sesma, a 15 de abril de 2019. Julio Asensio Mauleón, Secretario del Consejo de Administración.